Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 сентября 2023 года (дата окончания приема бюллетеней); адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 91.3066 % (кворум имеется).

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года.

2) Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Зафиксировать прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по результатам первого полугодия 2023 года в размере 957 288 394,03 (девятьсот пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста девяносто четыре и 03/100) рублей, из которой часть прибыли в размере 143 609 918,82 (сто сорок три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот восемнадцать и 82/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:

• 143 271 458,82 (сто сорок три миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь и 82/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (20,22 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 40,44% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);

• 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за первое полугодие 2023 года по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).

2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 01 октября 2023 года.

3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:

• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 03 ноября 2023 года;

• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 03 ноября 2023 года;

• выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 13 октября 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 108 195

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 108 195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 490 252

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.3066%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 490 252 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 490 252 100.0000

Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления – Солнцеву Максиму Михайловичу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 108 195

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 108 195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 490 252

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.3066%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 490 252 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 6 490 252 100.0000

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21 сентября 2023 г. № 77.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8X5

2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 20101637B, дата государственной регистрации: дата государственной регистрации: 28.06.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8Y3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

М.М. Солнцев

3.2. Дата 21.09.2023г.